Минфин определил срок давности для наложения санкций за нарушения в сфере финмониторинга

Теперь п. 10 указанного Порядка будет определять, что санкции за нарушения требований Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и связанных с ним подзаконных актов могут быть применены в течении шести месяцев со дня обнаружения, но не позднее чем через один год со дня совершения правонарушения. По результатам рассмотрения материалов дела о неисполнении законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Комиссия министерства в течении шести месяцев со дня выявления нарушения принимает решение о наложении штрафа на субъекта или о закрытии производства по делу, которое оформляется соответствующим постановлением.

Сейчас, указанный пункт предусматривает, что решение о наложении санкций должно быть принято в течении 30 дней после возбуждения производства по делу. То есть, с одной стороны сроков давности относительно момента совершения правонарушения нет, с другой — срок для принятия решения в 6 раз короче.

www.ligazakon.ua