В Нацбанке решили, что в выдаче индивидуальных лицензий может быть отказано, если МВД и СБУ посчитаю

— осуществление инвестиций за границу;

— перевод иностранной валюты за рубеж с целью приобретения облигаций внешних государственных займов Украины;

— перевод иностранной валюты за рубеж с целью оплаты валютных ценностей;

— перевод иностранной валюты за рубеж для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций;

— использование иностранной валюты на территории Украины в качестве платежного средства;

— расчеты между резидентами и нерезидентами в рамках торгового оборота в валюте Украины;

— размещение резидентами (ЮЛ и ФЛ) валютных ценностей на счетах за границей.

В выдаче всех указанных выше лицензий (в соответствии с Постановлением ) может быть отказано в случае получения от специальных государственных органов негативных заключений по предоставлению лицензии, которые будут содержать информацию о возможном использовании лицензии для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или в других преступных целях.

При внесении изменений в некоторые акты в качестве упомянутых специальных органов указаны Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

www.ligazakon.ua